公告日期：2021-06-08

证券代码：839242 证券简称：大业创智 主办券商：信达证券
大业创智互动传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份数 85,966,717 股，占公
司有表决权总股份数的 57.6834%。另有一名股东持有股数为 1,648,339 股，通过邮寄方式给公司寄来表决票。持有表决权的股份总数 87,615,056 股，占公司有表决权股份总数的 58.7894%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事苏雄、刘美凤、黄光达因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刘雄、孙晓敏、王英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议（因董事会秘书休产假，授权公司董事谌雯代行董事会秘书职责）；

总经理谌雯，董事长助理苏哲、财务总监林菊芳，北京市中伦文德律师事务所宋晶晶、张容棵律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2021年4月30日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《大业创智互动传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 78,395,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4777%；反
对股数 4,120,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.7034%；弃权股数5,098,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8189%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2020 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结。2.议案表决结果：

同意股数 80,868,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.2998%；反
对股数 1,648,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8813%；弃权股数
5,098,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8189%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年，公司第二届监事会召开两次监事会会议，列席董事会会议五次，参加股东大会一次。监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。
2.议案表决结果：

同意股数 80,868,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.2998%；反
对股数 1,648,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8813%；弃权股数5,098,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8189%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 78,395,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4777%；反
对股数 4,120,922 股，占本次股东大会有表决……
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