公告日期：2023-04-26

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘锦鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司

关于 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度监事会工作

报告》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年利润分配方案》1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年续聘会计师事务

所》

1.议案内容：

2023 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度财务决算报

告 》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务预算报

告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，编制 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联

交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023……
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