公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839244 时光坐标 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江六和律师事务所律师朱炜、张进。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年董事会工作报告》
公司董事会对 2022 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。
（四）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度监事会工作报告》
监事会根据 2022 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。
（五）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年利润分配方案》

根据 2022 年公司经营情况，2022 年不进行利润分配。

（六）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年续聘会计师事务所》

公告编号：2023-010

2023 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。（七）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度财务决算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。
（八）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务预算报告》
根据 2023 年公司发展规划，编制 2023 年度财务预算报告。

（九）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》
议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江……
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