公告日期：2023-05-16

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长姬海鹰女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》议案。1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》议案。1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

监事会根据 2022 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年利润分配方案》议案。1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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