公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-028

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-028

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839244 时光坐标 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于申请银行授信贷款由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案。

因公司业务发展，需进一步补充公司日常运作的流动资金，拟同意公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请授信贷款不超过人民币 1000 万元（含人民币 1000 万元），贷款期限为：一年，年利率：4.2%。公司实际控制人姬海鹰、陈奕夫妇共同提供保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈奕先生、姬海鹰女士。
（二）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事辞职并任命新董事》议案。
董事陈海先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名周觉人先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-028

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9 点。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0571-81901367。
（二）会议费用：参会股东及其他参会人员费用自理。
五、备查文件目录

1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司董……
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