公告日期：2024-04-26

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姬海鹰女士

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告》议案。1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告摘要》议案。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度总经理工作
报告》议案。
1.议案内容：

根据 2023 年公司的运营管理及治理情况，公司总经理作汇报总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年董事会工作报告》议案。
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年利润分配方案》议案。
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况，2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年续聘会计师事务
所》议案。
1.议案内容：

2024 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务决算报
告》议案。
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限……
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