公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-039

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张润华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对 2020 年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

公告编号：2019-039

关联方名称 关联交易内容 预计交易额（含税，
万元）

奥飞娱乐股份有限公司（以 创制全流程服务及

下简称“奥飞娱乐”）及其控 投资出品 5,000

制的公司

霍尔果斯彩条屋影业有限公 创制全流程服务及

司（以下简称“彩条屋”）及 投资出品 15,000

其施加重大影响的参股公司

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,公司董事李霖明为奥飞娱乐派驻董事，关联董事李霖明回避表决；公司董事易巧为彩条屋派驻董事，关联董事易巧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构>》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟定于2020年1月13日召开北京大千阳光数字科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-039

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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