公告日期：2020-04-17

北京大千阳光数字科技股份有限公司公司章程 公告编号：2020-020

北京大千阳光数字科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事......18

第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 信息披露...... 29
第九章 投资者关系管理......29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十一章 通知...... 32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算......34
第十三章 修改章程...... 36
第十四章 附则...... 36

北京大千阳光数字科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规章和规范性文件由北京大千阳光数字科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，依法取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京大千阳光数字科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A。

第五条 公司注册资本为人民币 32,359,375.00 元。

第六条 公司的营业期限为长期，自营业执照核发之日起算。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、顾客至上、务实守信、追求卓越。
以尊重赢得员工参与，以诚信赢得客户认同，以创新赢得市场回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；电脑动画设计；工艺美术设计；企业策划、设计；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；版权转让、版权代理；著作权代理服务；版权贸易；销售工艺品、礼品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，公司股票依法在全……
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