公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-030

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张润华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数

32,054,375 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-030

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售》

1.议案内容：

公司于 2017 年 10 年 30 日与张润华等 20 名员工签署了《股份认购协议》

（以下简称协议），根据协议约定，发行对象以其实际认购股份总额为基准， 自股份登记日起，所认购股份自愿进行限售，从第二年开始每年按照实际认购 股份总额的 20%解限，至第六年全部解限售完毕（公司董事、监事、高级管理 人员因认购本次股票发行而增持的股份还需根据《公司法》及全国中小企业股 份转让系统相关规则的规定需要进行限售，其在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份）。

根据协议约定，若发行对象发生以下情形之一的，发行对象应在三个月内 配合发行方办理未解限售股票的解限售，并由发行方或发行方控股股东以原认 购价格（4.00 元/股）回购此部分股票，回购期自解除限售完成之日起算三个 月：

（1）发行对象单方面与发行方终止劳动合同；

（2）发行方有充分证据证明发行对象在任职期间，存在严重失职、渎职、 挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害甲方利益的行为。 若非因可归责于发行对象的情形（如协商一致、不可抗力等），发行方与发行 对象提前终止劳动合同的，发行对象应同时配合发行方办理未解限售股票的解 限售，并由发行方或发行方控股股东以原认购价格（4.00 元/股）加年化利率 10%的利息回购此部分股票，回购期自解除限售完成之日起算三个月。

上述股东股份已于 2017 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司办理登记，并于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂

牌并公开转让。

为实现上述协议约定，经双方友好协商后，公司与上述股东达成一致意见， 对自愿限售股东所持有的股份在股东辞职生效后提前解除限售。

公告编号：2020-030

2.议案表决结果：

同意股数 14,163,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,参会股东张润华、周迅、张润禾、北京千众汇信息 管理咨询中心（有限合伙）、郁元夫、王启明、刘思琦、毕维、张金同、王文

昭、赵东升、沈拓、朱海丽、黄晨晖、张愉、黄昊为 2017 年 10 月公司股票发

行的认购人，需回避表决，回避表……
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