公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-028

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪壮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,872,490 股，占公司有表决权股份总数的 61.459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
其他说明：无

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜爽为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名姜爽女士为公司第二 届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜爽 董事 任职 2022 年 7 2022 年第一次 审议通过

月 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第 八次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日

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