公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-034

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开及议案审议方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-034

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839254 枫海影业 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第九 次决议公告》（公告编号：2022-030）。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第七 次决议公告》（公告编号：2022-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-034

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记；

（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登 记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日上午 10 时 0 分

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：010-53352981
（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。
五、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第 九次会议决议》；

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第 七次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
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