公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-030

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以电话/微信方式发出
5.会议主持人：汪壮
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《枫海影业 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）公告的《枫海影业 2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 033）。

公告编号：2022-030

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 9 日届满，为确保董事会工作持
续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会 换届选举。拟提名汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲、姜爽为公司第三届董事会董 事候选人,汪壮、刘铭宇、孙阳、姜爽、徐瑞菲 5 名董事候选人均为续任董事。
公司第三届董事会仍由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲、姜爽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于议案二需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 9 月 15 日
上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-030

本议案不涉及回避表决，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第九 次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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