公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-039

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张亚萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

现推举张亚萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张亚萍女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及 其他相关法律法规的要求。

公告编号：2022-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届监事会第 一次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 19 日

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