公告日期：2023-04-26

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：汪壮

6.会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让
系统官网上披露 2023-004 号《公司 2022 年度报告摘要》及 2023-005 号《公
司 2022 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所，审计了天津枫海影业股份有限公司财务报
表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计
报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算
指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分派方案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况，公司董事会拟定 2022
年度利润分配预案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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