公告日期:2023-04-26
证券代码:839254 证券简称:枫海影业 主办券商:安信证券
天津枫海影业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和公司章程 的相关规定,会议召开合法合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日 10 点 00 分。
预计会期 0.5 天;
开始时间:2023 年 5 月 26 日上午 10:00 点
结束时间:2023 年 5 月 26 日上午 12:00 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839254 枫海影业 2023 年 5 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京云嘉律师事务所见证律师
(七)会议地点
北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《2022 年度监事
会工作报告》,汇报监事会 2022 年度工作情况。
(三)审议《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-004 号《公司 2022 年度报
告摘要》及 2023-005 号《公司 2022 年度报告》。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年年度审计
报告,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
根据 2022 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2023 年财务预算
指标。
(六)审议《2022 年度利润分派方案》的议案
根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况,公司董事会拟定 2022
年度利润分配预案为:不进行利润分配。
(七)审议《续聘会计师事务所》的议案
根据法律法规和《公司章程》的要求,对关于《续聘会计师事务所》的议 案进行审议,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度 的审计机构。
(八)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津枫海影业股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-007)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
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