公告日期：2023-05-29

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业 务 规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合 规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,872,490 股，占公司有表决权股份总数的 61.459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他说明：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2022 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
系统官网上披露的 2023-004 号《公司 2022 年度报告摘要》及 2023-005 号《公
司 2022 年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计
报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算
指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,872,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分派方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关……
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