公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：汪壮

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2023-015

网（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会第 三次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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