公告日期：2024-04-26

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：国投证券
天津枫海影业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合 规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839254 枫海影业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京云嘉律师事务所见证律师
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2023 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告

摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《公司 2023 年度报
告摘要》及 2024-007 号《公司 2023 年度报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计
报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2024 年财务预算
指标。
（六）审议《2023 年度利润分派方案》

根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况，公司董事会拟 2023 年
度利润分配预案为：不进行利润分配。
（七）审议《续聘会计师事务所》的议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对关于《续聘会计师事务所》的议 案进行审议，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

详细内容请查阅公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津枫海影业股份有限公 司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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