
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-019
证券代码:839254 证券简称:枫海影业 主办券商:国投证券
天津枫海影业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以电话/微信方式发
出
5.会议主持人:汪壮
6.会议列席人员:公司全体监事,高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
详细内容请查阅公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-018)。
公告编号:2024-019
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘建振为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
现拟提名刘建振先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于枫海影业出售全资子公司股权资产的议案》
1.议案内容:
天津枫海影业股份有限公司(以下简称“枫海影业”或“公司”)拟将全资 子公司中国枫海影业有限公司(以下简称:“中国枫海”)100%的股权转让给自 然人任晓黎。本次交易完成后,公司不再持有中国枫海股权。
具体内容及转让金额以届时签署的《股权转让协议》为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况:
本次交易属于关联交易,但不涉及关联董事需回避情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-019
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司拟于 2024 年
9 月 12 日召开枫海影业 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会 第五次会议决议》。
天津枫海影业股份有限公司
董事会
……
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