公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：国投证券
天津枫海影业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话/微信方式发
出

5.会议主持人：汪壮

6.会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘建振为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现拟提名刘建振先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于枫海影业出售全资子公司股权资产的议案》
1.议案内容：

天津枫海影业股份有限公司（以下简称“枫海影业”或“公司”）拟将全资 子公司中国枫海影业有限公司（以下简称：“中国枫海”）100%的股权转让给自 然人任晓黎。本次交易完成后，公司不再持有中国枫海股权。

具体内容及转让金额以届时签署的《股权转让协议》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事孙阳表示根据现有信息无法做出准确合理的判断。3.回避表决情况：

本次交易属于关联交易，但不涉及关联董事需回避情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-019

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年
9 月 12 日召开枫海影业 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会 第五次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
董事会
……
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