公告日期：2023-12-18

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公

司回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2024 年 1月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者的信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过11.39元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票在二级市场采用集合竞价方式交易。公司自2016年9月29日挂牌以来二级市场交易不够活跃，未能形成连续交易价格，公司挂牌至今仅有7个交易日有交易。公司董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日（不含停牌日）无交易，二级市场价格不具有参考性。

2、公司每股净资产价格

根据公司2022年年度报告和2023年半年度报告，截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.35元、2.63元。本次回购价格上限为11.39元/股，高于前述每股净资产。

3、公司前次股票发行价格及前一次定向发行以来权益分派

公司自挂牌以来，共实施过一次定向发行。公司前一次发行新增股份于2022年02月08日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。公司以10.50元/股的发行价格向5名投资者定向发行952,381股，募集资金10,000,000.50元。2023年10月18日，公司实施完成2023年半年度权益分派方案，即以公司总股本34,285,681股为基数，向全体股东每10股派发8.3元（含税）人民币现金。权益分派实施完毕后，前次股票发行对象持股成本为9.67元/股。公司此次回购价格上限11.39元/股略高于调整后的前次发行价格，主要考虑到本次回购与前1次发行股票时间间隔将近两年，期间公司企业自身经营情况、证券市场状况均发生了变化以及考虑到间隔期间公司利润的积累。

4、同行业可比公司

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，截止本次董事会召开日前（2023年12月12日）收盘，同行业可比公司的每股市价、每股净资产、市净率情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

002315 焦点科技 36.41 7.07 5.15

834218 和创科技 3.50 0.97 3.61

430564 天润科技 13.17 4.22 3.12

835184 国源科技 8.45 4.40 1.92

835305 云创数据 18.53 6.41 2.89

839515 护航科技 5.00 2.47 ……
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