公告日期：2024-03-29

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：刘翠梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现
实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告……
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