公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-021

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州思亿欧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴建刚、陈效东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴建刚先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，
浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。
1999 年 9 月至 2006 年 3 月任绍兴县公共交通公司业务科科长；2006 年 4 月至
2010 年 3 月任浙江华港染织集团有限公司综合办主任；2010 年 4 月至 2012 年
10 月任国元证券绍兴营业部综合部经理；2012 年 12 月至 2015 年 11 月任会稽山
绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任杭州天
目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书；2019 年 1 月至今历任宁波世茂能源股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。

陈效东先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
管理学博士。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任浙江吉利控股集团有限公司管理会计；
2015 年 7 月至今就职于浙江财经大学，历任会计学院讲师、副教授，现任审计系主任、硕士生导师。

公告编号：2024-021

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吴建刚、
陈效东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴建刚 12 12 0 0 否 2

陈效东 12 12 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事吴建刚、陈效东对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年度募集资金 同意

月 9 日 第七次会议 存放与实际使用情况的议案》

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