
公告日期:2024-03-29
证券代码:839255 证券简称:思亿欧 主办券商:浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839255 思亿欧 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京竞天公诚(杭州)律师事务所律师出具法律意见书。(七)会议地点
杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对2024 年董事会工作计划进行汇报。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。
(三)审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告》(公告编号:2024-021)。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划,在充分考虑现
实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下,本着求实稳健的原则,公司编制了 2024 年度财务预算报告。
(六)审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-017)和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)。
(七)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(普通合伙)的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期
一年。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-026)。
(九)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。