公告日期：2024-03-29

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839255 思亿欧 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。（七）会议地点

杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对2024 年董事会工作计划进行汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。
（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现
实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期
一年。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。
（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号……
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