公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-047

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长何旭明先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

因公司业务发展需要，拟增加营业范围，按照规定需对《公司章程》相应条
款进行修订。内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。议案内容
详见公司于 2024 年 10 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的第三届董事会第二十五次会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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