公告日期：2024-06-24

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 6 月 22 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事，董
事长为委员之一。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会过半数选举产生。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第四条规定补足委员人数。

第六条 战略委员会下设工作组，以公司董事会办公室作为牵头单位，负
责日常工作联络和会议组织工作。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）公司董事会授予的其他职权。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作：

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由工作组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并编制可行性研究报告及其它法定文件，上报工作组；

（四）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据工作组的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给工作组。

第五章 议事与表决程序

第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召
开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。

战略委员会会议于会议召开前三日（不包括开会当日）通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开方式、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议通知的日期。

第十三条 董事会秘书负责发出会议通知，并备附内容完整的议案。

第十四条 战略委员会会议采用信函、传真、电子邮件或专人送达等方式通
知全体委员及列席会议人员。经战略委员会全体委员书面同意的，可豁免提前通知义务。

第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。