公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-055
证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2024 年 6 月 22 日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年 1-3月审阅报告》，公司编制的 2024 年 1-3
月财务报表真实、公允地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-3
月的经营成果和现金流量。将审阅报告对外报出，有利于投资者对公司的情况进行深入的了解，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》。

二、《关于修订<广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则，公司对《广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中关于独立董事制度相关事项进行修订，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2024-055
我们同意《关于修订<广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》，并同意将该议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、《关于修订公司<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则，公司对《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》《承诺管理制度（北交所上市后适用）》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》中关于独立董事制度相关事项进行修订，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于修订公司<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等制度的议案》，并同意将该议案提请公司 2024年第二次临时股东大会审议。

广东汇兴精工智造股份有限公司

独立董事：刘勇；刘祚时；葛卫清
2024年6月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。