公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-032

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决和通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长陈自富先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王安鹏为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-032

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任王安鹏先生为副 总裁，自本次董事会决议通过之日起生效，任期自第三届董事会第十次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京 世纪明德教育科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 033）。

新任副总裁简历如下：

王安鹏，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015

年 3 月至 2021 年 4 月，担任世纪明德销售经理；2021 年 4 月至今，担任山西

世纪明德教育科技有限公司总经理；2023 年 3 月至今，担任陕西世纪明德国际

旅行社有限公司总经理。自 2023 年 10 月 25 日起担任世纪明德副总裁。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司及公司并表范围内的子公司拟向北京华程航 空服务有限公司采购机票和接受地接服务等。根据《公司法》、《公司章程》、 《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项 交易构成关联交易，需提交公司董事会审议。预计 2023 年度本项关联交易发 生交易总额不超过人民币 300 万元。该议案具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪明德教 育科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周世伟先生回避了表决。周世伟先生为携

公告编号：2023-032

程集团的高级管理人员，携程集团与北京华程航空服务有限公司存在关联关 系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《王安鹏先生个人简历》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

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