公告日期：2024-05-15

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科 技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,173,850 股，占公司有表决权股份总数的 59.9317%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

公司董事长陈自富先生向董事会作 2023 年度董事会工作报告。报告主要
总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,173,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会代表汇报了 2023 年度监
事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,173,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制
了 2023 年度财务决算报告,对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量
等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,173,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展
方向，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,173,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公 司未来经营资金的需求，公司决定 2023 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,173,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》
1.议案内容：

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