公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-018

证券代码：839266 证券简称：汇龙液压 主办券商：安信证券
河南汇龙液压科技股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵永涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,812,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事李忠亚向公司董事会申请辞去董事职务，现选举朱守丽为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 39,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱守丽 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第七次临 审议通过

15 日 时股东大会

李忠亚 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第七次临 审议通过

15 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议记录》

公告编号：2022-018

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

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