公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-025

证券代码：839266 证券简称：汇龙液压 主办券商：安信证券
河南汇龙液压科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日上午 9:00。

公告编号：2023-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839266 汇龙液压 2024 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

漯河经济开发区东方红路东段公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加

公告编号：2023-025

盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日上午 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系
联系人：陈晨
联系地址：河南漯河经济技术开发区东方红路东段
联系电话：0395-2616062
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

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