公告日期：2019-05-22

厦门唐人科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二2层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁洹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,695,879股，占公司有表决权股份总数的75.8379%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会已针对公司2018年度经营情况、2019年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成2018年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数59,695,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数59,695,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，为保证公司正常经营和长远可持续的发展，拟2018年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数59,695,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况，编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数59,695,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年实际经营情况及2019年度市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，制定公司2019年营业收入目标及期间费用预算。

2.议案表决结果：

同意股数59,695,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（七）审议通过《厦门唐人科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况的汇总表专项说明的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的汇……
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