公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-036

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 63 号之二 202 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 24 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长丁洹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》的议案。1.议案内容：

2017 年 9 月 15 日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经
理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元，借款

公告编号：2019-036

期限至 2018 年 12 月 30 日。该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举
借，至 2017 年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因丁洹、陈绍凤涉及关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2020 年 01 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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