公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-035

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

追认对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 9 月 15 日，公司
控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经理、财务负责人、董事兼董事
会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元，借款期限至 2018 年 12 月 30 日。
该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至 2017 年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第一届第二十三次董事会，审议《

厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》的议案。表决结果：

同意 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。关联董事丁洹、陈绍凤已回避表决。本

议案尚需通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）自然人适用

公告编号：2019-035

被担保人姓名：丁洹

住所：厦门市思明区软件园二期望海路 63 号之二 202 单元

关联关系：丁洹系公司实际控制人，公司公司董事长、总经理。

被担保人姓名：陈绍凤

住所：南京市秦淮区龙翔雅苑 37 号 201 室

关联关系：陈绍凤系公司董事、财务负责人、董事会秘书。
三、担保协议的主要内容

丁洹、陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元，借款期限至 2018 年 12 月 30
日，约定按月 2%计算利息。
四、董事会意见
（一）担保原因

鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至2017年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认。
（二）担保事项的利益与风险

截止本公告披露之日，被担保人未能按期偿还借款，如被担保人无法偿还，公司将承担代偿借款的风险。
（三）对公司的影响

上述对外担保将会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公告编号：2019-035

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 220 100%

逾期担保累计金额 0 0.00%
其

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 0 0.00%
中

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 0 0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 1.79%。
六、备查文件目录
《厦门唐人科技股份有限公司第一届第二十三次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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