公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 63 号之二 202 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁洹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 58,190,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.91%。其中丁洹涉及关联交易，需回避表决，回避表决的股份 41,957,600 股，占公司有表决权股份总数的 53.3%。
二、议案审议情况
（一）否决《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

2017 年 9 月 15 日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经
理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元，借款
期限至 2018 年 12 月 30 日。该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举
借，至 2017 年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认，董事会提请 2020 年第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
16,233,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案因丁洹涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件目录
《厦门唐人科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

因整理决议材料耽搁披露时间，推迟至 2020 年 1 月 20 日披露，公司会在今
后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

厦门唐人科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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