公告日期：2020-06-30

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 63 号 202 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 26 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长丁洹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理根据2019年年度的工作情况，对2019年度公司的主要工作进行回顾，并对 2020 年度公司的规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会已针对公司 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2019 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
根据现阶段公司经营的实际情况，为保证公司正常经营和长远可持续的发展，拟2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告
摘要》。本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订《公司章程》》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《章程变更的公告》（公告编号 2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《……
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