公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-030

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券
清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 13 日以电话、邮件方式
发出。
5. 会议主持人：董事长张迎晖女士
6. 会议列席人员：公司全体监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。

公告编号：2023-030

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司 2023 年
半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。