公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-027

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839279 和君恒成 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销控股子公司》的议案

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子公司山西和君恒成管理咨询有限公司，控股子公司新疆和小萌电子商务有限公司、云南和君恒成企业管理咨询有限公司。具体详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》，（公告编号： 2022-026）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但

公告编号：2022-027

不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路 5 号院诚盈中心 12 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔丽，联系电话：010-64930091
（二）会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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