公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-025

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：蔡萌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子 公司山西和君恒成管理咨询有限公司，控股子公司新疆和小萌电子商务有限公 司、云南和君恒成企业管理咨询有限公司。具体详见公司于全国股份转让系统

公告编号：2022-025

指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》，（公告编号：2022- 026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东
大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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