公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-028

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡萌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,451,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席本次会议。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子公司山西和君恒成管理咨询有限公司，控股子公司新疆和小萌电子商务有限公司、云南和君恒成企业管理咨询有限公司。具体详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》，（公告编号：2022-026）。2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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