公告日期：2023-04-20

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：蔡萌先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作
计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事长蔡萌先生代表董事会对 2022 年董事会运作及治理情况做了总结汇
报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告及财务报表》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公 司 2022 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股
份有限公司 2022 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编
制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计
划，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。