公告日期：2023-05-15

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡萌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,451,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长蔡萌先生代表董事会对 2022 年董事会运作及治理情况做了总结汇

报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公 司 2022 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股

份有限公司 2022 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编

制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计

划，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，……
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