公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-025

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江承销保荐
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：蔡萌先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

公告编号：2024-025

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司为适应全国中小企业股份转让系统规定，完善公司制度对公司章程加以修改。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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