公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-001

证券代码：839284 证券简称：万盛科技 主办券商：东吴证券
苏州万盛塑胶科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以电话、邮件相结
合方式发出

5.会议主持人：董事长张阿土先生

6.会议列席人员：公司全体高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江阴农商行苏州分行申请贷款并由关联方张阿土、施小英夫妇提供连带责任担保》议案

公告编号：2023-001

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向江阴农商行苏州分行申请贷款不超过1000万元，本次借款担保如下：

关联方担保

公司的控股股东、实际控制人施小英及其配偶公司董事长、总经理张阿土夫妇提供连带责任担保。

具体保证金额、保证范围、保证期限以正式签署的保证合同为准。

上述关联交易是关联方与借款银行的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。