公告日期：2021-03-15

华坚照明:第二届董事会第十七次会议决议公告
公告编号： 2021-002
证券代码： 839290 证券简称： 华坚照明 主办券商： 开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2021 年 3 月 12 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2021 年 3 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人： 董事长陈俊华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明
科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟为义乌市腾龙塑料制品厂继续提供银行贷款担保》
的议案
1.议案内容：
公司拟为义乌市腾龙塑料制品厂向中国银行股份有限公司义乌嘉和支行银
行借款继续提供担保， 担保金额不超过人民币 438 万元， 担保期限一年。（具体公告编号： 2021-002
日期以最终签订的担保合同为准）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司定于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第
十七次会议决议》
浙江华坚照明科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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