公告日期：2020-03-31

证券代码：839290 证券简称：华坚照明 主办券商：开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条 股东大会是公司的权力机 第四十八条 股东大会是公司的权力机构。公司应制定《股东大会议事规则》。 构。公司应制定《股东大会议事规则》。
股东大会依法行使下列职权: 股东大会依法行使下列职权:

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投
划； 资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表
的董事、监事，决定有关董事、监事的 担任的董事、监事，决定有关董事、监
报酬事项； 事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务
方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配
和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七） 对公司增加或者减少注册

作出决议； 资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九） 对公司合并、分立、解散、
算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一）在一年内购买、出售重大资产 （十一） 审议股权激励计划；

或者对其他企业投资或者提供担保的 （十二） 审议批准本章程第四十
金额超过公司资产总额的百分之三十 九条第（一）款规定的担保事项；

的事项； （十三）审议批准第四十九条第
（十二） 审议股权激励计划； （三）款规定的对外提供财务资助事
（十三）审议特殊对外担保行为： 项；
（十四）审议公司的股东大会议事规 （十四）审议批准第四十九条第则、董事会议事规则、监事会议事规则； （四）款规定的其他重大交易事项；
（十五）公司章程规定的其他职权： （十五）审议批准第四十九条第
（十六）对公司聘用、 解聘会计师事 （二）款规定的其他重大交易事项；
务所作出决议： （十六）审议公司的股东大会议事
（十七）审议代表公司发行在外有表决 规则、董事会议事规则、监事会议事规权股份总数的百分之三以上的股东的 则；

提案； （十七）公司章程规定的其他职
（十八）审议法律、行政法规和公司章 权：

程规定应当由股东大会决定的其他事 （十八）对公司聘用、 解聘会计
项。 师事务所作出决议：

（十九）审议代表公司发行在外有
表决权股份总数的百分之三以上的股
东的提案；

（二十）审议法律、行政法规和公
司章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。

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