公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-019

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券
厦门利德宝电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴志峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的正常运作，根据

公告编号：2021-019

《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名吴志峰、俞晓玲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。该两名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止。在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。经查，该两名股东代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形 ，且经查询全国法院失信被执行人名单（ http://shixin.court.gov.cn ）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），以上候选人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日

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