公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-022

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券
厦门利德宝电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839291 利德宝 2022 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市集美区山美路 662 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会董事任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经董事会提名，现提名吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪权实为公司董事，任职期限三年，自 2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。经公司监事会研究，提名吴志峰、俞晓玲为第二届监事会非职工代表监事。当选

公告编号：2021-022

的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执……
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