公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-002

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市集美区山美路 662 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴志敬

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴志敬担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

厦门利德宝电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时

股东大会换届选举了公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门

公告编号：2022-002

利德宝电子科技股份有限公司章程》的规定，选举吴志敬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴志敬先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任江东红担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门利德宝电子科技股份有限公司章程》的规定，聘任江东红先生继续担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。江东红先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任花戊戍担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门利德宝电子科技股份有限公司章程》的规定，聘任花戊戍先生继续担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。花戊戍先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-002

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任曹克铎担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门利德宝电子科技股份有限公司章程》的规定，聘任曹克铎先生继续担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。曹克铎先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄小青担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。