公告日期：2022-05-26

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：西南证券
方大国际工程咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李宗峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,895,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 9 人，列席 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-022、2022-023。
2.议案表决结果：

同意股数 49,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

《2021 年度财务工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 49,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

2022 年 1 月，公司主管税务机关国家税务总局郑州市金水区税务局组织辖
区内企业对以前年度税款缴纳情况进行自查。经自查，公司 2018 年度、2019 年
度、2020 年度需要补缴企业所得税。2022 年 4 月 27 日，亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于方大国际工程咨询股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（亚会专审字（2022）第 01110093 号）。

根据《企业会计……
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