公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-031

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：西南证券
方大国际工程咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以电话、书面相结
合的方式发出

5.会议主持人：董事长李宗峰

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，

公告编号：2022-031

对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶为公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟由控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶提供担保，向郑州银行股份有限公司航空港区支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元、向兴业银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-031

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

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